好利来:第三届董事会第一次会经过议定定的通

2020-04-12 赛场实况 阅读

  股票代码:002729 股票简称:好利来 通知布告编号:2016-035

  好利来(中国)电子科技股分有限公司

  第三届董事会第一次会经过议定定的通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  好利来(中国)电子科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月27日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场表决联合通信表决的方法召开公司第三届董事会第一次会议。会议通知已于2016年7月22日经过邮件、德律风及书面方法收回,本次会议由董事长黄舒婷密斯掌管,应到会董事7人(包罗自力董事3人),董事黄舒婷、郑倩龄、赖伟星、杨力及自力董事韩辉、欧郁雪合计6名董事参与了现场会议,自力董事肖伟经过通信表决的方法参与了会议。公司监事及非董事低级办理人员列席了本次会议。会议的召集、召开契合《公司法》和《公司章程》的相干规矩,会议正当有效。

  会议采取记名投票方法停止了表决,审议经过了以下议案:

  1、审议经过《关于选举黄舒婷为公司第三届董事会董事长的议案》

  选举黄舒婷为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

  自力董事已颁布发表自力看法,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票支撑,0票弃权。

  2、审议经过《关于聘请郑倩龄为公司总经理的议案》

  赞成聘请郑倩龄为公司总经理,任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

  自力董事已颁布发表自力看法,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票支撑,0票弃权。

  3、审议经过《关于聘请赖伟星为公司副总经理的议案》

  赞成聘请赖伟星为公司副总经理,任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

  自力董事已颁布发表自力看法,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票支撑,0票弃权。

  4、审议经过《关于聘请黄恒明为公司副总经理的议案》

  赞成聘请黄恒明为公司副总经理,任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

  自力董事已颁布发表自力看法,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票支撑,0票弃权。

  5、审议经过《关于聘请苏朝晖为公司副总经理的议案》

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